La VoZ digital | Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavado de dinero

2015-12-23 | 10:00

Hablan de una verdadera organización criminal

Fiscalía imputa a 18 bancarios por lavado de dinero
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El esquema criminal habría transferido al exterior al menos unos US$ 600 millones en el marco de las operaciones, informó la Fiscalía. El esquema criminal habría transferido al exterior al menos unos US$ 600 millones en el marco de las operaciones, informó la Fiscalía.
Al menos 18 funcionarios bancarios fueron imputados por lavado de dinero, en la causa que involucró a la casa de cambios Forex de Ciudad del Este.

Las imputaciones fueron confirmadas por funcionarios de la fiscalía con relación a operaciones de lavado de activos y que involucran a la casa de cambios Forex de la capital del Alto Paraná.

Aparentemente, enormes cantidades de sumas de dinero iba a la citada casa y luego eran eran transferidas al exterior a través de bancos, en el marco de un feroz esquema, indicaron fuentes fiscales.

El caso Forex salpicó a cuatro bancos. Sudameris, Regional, Continental y BBVA, supuestamente usadas por al menos 20 empresas de fantasía para remesar fondos al exterior, evidenciándose delitos aduaneros, evasión impositiva y lavado de activos por unos US$ 600 millones.

 


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