En rueda de prensa, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón explicó detalles de la megainvestigación iniciada en torno a una colosal estructura que evadió al fisco siderales sumas de dinero. (Foto Ministerio Público)

En ese sentido, explicó que entre algunas de las firmas investigadas aparecen, por ejemplo, Paraguay Refrescos SA, La Consolidada SA de Seguros, Distribuidora Gloria SA, Zancor Seguros, La Mercantil del Este SA, Importadora Audi SA, Nave Shop SA, Company Group SA, Tigers del Este SA, entre otras.

En ese sentido, en rueda de prensa presidida por el mismo fiscal general del Estado, se confirmó que el Ministerio Público inició la causa N° 09/16, caratulada como “investigación fiscal sobre producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal”.

La lista proveída por el Ministerio Público permite deducir que numerosas de las más importantes empresas del país están bajo investigación de la Fiscalía, así como los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, del Alto Paraná.

Empresas en la mira:

1- COMPANY ELECTRONICS S.A

2- MICRO CHIPS SOCIEDAD ANONIMA

3- FENICIA GROUP S.A..

4- STYLE ARTS XTR AS SOCIEDAD ANÓNIMA

5- BEGA IMP. EXP. S. A.

6- SERENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

7- GAMETEC S A.

8- PMCE ATC II SRL

9- CELO TECH S.A.

10- MELANCAR SA

11- LA ROMA S.R.L.

12- PONTO COM MEGASTORE SOCIEDAD ANONIMA

13- WE BUY SOCIEDA ANONIMA

14- ARCHIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

15- BLUE SKY SA.

16- WORLD GAMES S.A.

17- IMPORTADORA JR S.A.

18- M.A.G. IMPORT S.R.L.

19- BEST WEST S.A.

20- OREL S.R.L.

21- NEW COMPANY S.A .

22- TENUG INTERNACIONAL S.A.

23- HE GAMES IMPORT S.R L.

24- MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA

25- IMPL.:ITADORA AUDI S.A.

26- G.T. GIGATRONIC S.A .

27- CASA CURITIBA S.R.L.

28- ÑANDUTI REPRESENTACIONES S.A.

29- COM S.A.

30- JR S.R.L. .

31- VICTORIA SERVICE SOCIEDAD ANONIMA .

32- JTEC INFORMATICA S.A

33- DIGITAL LIFE S. A.

34- BRASPY SOCIEDAD ANONIMA.

35- ELCOS SOCIEDAD ANÓNIMA .

36- CINFPRO S.A.

37- HITOY SOCIEDAD ANONIMA .

38- MERLIN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA .

39- BAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA .

40- HADES COMPANY S.R.L. .

41- SOUTHFORK HOLDINGS S.A.

42- EMAP S.A.

43- EXECELLENCE IMPORT SOCIEDAD ANONIMA .

44- HIDROBOMBAS SRL.

45- RONIX S.R.L. .

46- PONTO COM S.A.

47- SOLUTIONS TWO GO SOCIEDAD ANONIMA

48- MLIH S.R.L.

49- ALWAYS LIGHT S.A.

50- GRUPO GENERAL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.

51- LUJAGRI S.A.

52- GIGATROMC SOCIEDAD ANONIMA .

53- HD TRADING IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA .

54- LIZ MARIA CAROLINA MARTINEZ BAREIRO .

55- IMPORTADORA TERE SOCIEDAD ANÓNIMA.

56- SOTA S.R.L.

57- AUTO ESPORTE S.A .

58- POSITIVE PEOPLE SOCIEDAD ANONIMA

59- V&G SOCIEDAD ANONIMA.

60- KENTUCKY SOCIEDAL ANONIMA

61- TRONQUITO SOCIEDAD ANONIMA

62- MPS SERVICE CENTER S.A.

63- MAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA .

64- BRISA DEL ESTE S.A.

65- BRUNO AUTOMOTORES S.A.

66- VERONA S.R.L.

67- G & J IMPORT EXPORT S.A.

68- COMPANY GROUP S. A.

69- KC CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA SRL

70- ZIAD

71- SHINE SOCIEDAD ANONIMA.

72- AAM SOCIEDAD ANONIMA.

73- FERRARI CUBIERTAS SRL .

74- DUBLIN SOCIEDAD ANONIMA .

75- ALLIANZ S.A.

76- TIGERS DEL ESTE S.A.

77- CELL MOTION SOCIEDAD ANONIMA & CIA S.A.

78- GOURD INTERNACIONAL LTD SOCIEDAD ANONIMA .

79- PCIZZI S.A.

80- AMORIM & CIA

81- DIGITAL GAMES S.R.L.

82- SERVICIOS GENERALES S.R.L.

83- YOON CHUF

84- SERVICE ORIA SOCIEDAD ANONIMA

85- DIFERE CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA

86- INTERCARGO EXPRESO SA

87- HOME CELL S.A

88- LARIS S.R.L.

89- UNISHOP SOCIEDAD ANONIMA

90- TOP TECH S.A.

91- SIGMA SRI (USUARIO ZONA FRANCA)

92- RODICAR SRL

93- CENTRO DIGITAL ELECTRÓNICOS S.A.

94- CELLULAR SA

95- LUIZ CARLOS

96- FEEL TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA

97- MAR & MAR GROUP S.A

98- ESPAÑA INFORMATICA SA

99- SPALTEC SOCEDAD ANONIMA

100- SMARC COM SRL

101- MAYA SOCIEDAD ANONIMA

102-TRANSPORTADORA BINACIONAL SRL

103- ASIAMERICA S. A.

104- DP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DPSAE

105- NABIL HUSSEIN

106- AGRICOLA DIMAGRO SOCIEDAD ANONIMA

107- TUDOLIVRE COM SOCIEDAD ANONIMA

108- WORLD OF ELECTRONICS S. A.

109- PROVISION 7X+ SOCIEDAD ANÓNIMA

110- CASA VITORIA S. A.

111- GRUPO CELL MOTION S.A

112- GERARDO FERNANDO ROTELA GUARAGNA

113- ARFA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

114- BASSEMA ABDALLAH

115- SANTA CRUZ SA

116- BRASIL.COM SRL

117- FRANCISCO JAVIER

113- CARLOS JOSE BLANCO MENDOZA

119- ZHIFANG ZHANG

120- ICOMPY SA.

121- EN VISTA SOCIEDAD ANONIMA

122- COBRANOVA S.R.L.

123- TULIPA ROSADA S.A..

124- PLANETA SHOP S.A.

125- MOHAMAD

126- PRIME ELECTRONICS S. A..

127- GRUPO TECNOBRAS SOCIEDAD ANONIMA

128- ALI HASSAN

129- SOUNDATA SA

130- DRAGON SOCIEDAD ANONIMA

131- MIDIA STAR SOCIEDAD ANONIMA

132- UNIVERSAL GAMES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

133- BETEL S. R. L.

134- SUPER PRIMAVERA S.A

135- NUR SA

136- CASA 3C S.R.L

137- PRO PACK S.A.

138- ZAPY SOCIEDAD ANONIMA

139- A.T.O.M. ADVANCED TECHNOLOGY OLYMPIC MANAGEMENT S.A.

140- GROUP SIRIUS SOCIEDAD ANONIMA

141- MONACO TRADING S.R.L

142- PRO DIGITAL S.A.

143- RIGSTAR S.A.

144- CITYCENTER S.R.L.

145- AUDIO PHONE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

146- ARMAZEM CENTRAL S.A.

147- DIGIWORLD S.A.

148- KING TEX S.A.

149- NEW FARMING SOCIEDAD ANONIMA

150- DANTAS ELECTRONICOS S.R.L.

151- ABRAS AHMAD

152- BRASILIANA S.R.L.

153- BIJEL SOCIEDAD ANONIMA

154- AURORA TRADING S.A

155- SYRAH Y CIA. S.A.

156- DANIELA SOCIEDAD ANONIMA

157- STUDIO CENTER S.A.

158- ALI

159- QUEEN ANNE SA

160- LION'S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

161- VINOLIA SOCIEDAD ANONIMA

162- LEADER TECH SA USUARIO ZONA FRANCA

163- MICHELLE SOCIEDAD ANONIMA

164- CHAI SOCIEDAD ANONIMA

165- MAR DEL PLATA S.R.L..

166- JIREH S.A.

167- PUNTO CELL S.A

168- ABC CENTER SOCIEDAD ANONIMA

169- TODO REGALO Y MUCHO MAS S.R.L.

170- EXTRA CELL SRL

171- C. IMPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA

172- MOSAICO INTERNATIONAL BUSINESS SA

173- CUSTODIA SA

174- AGROPECUARIA BUSANELLO S.A.

175- INTERCOMEX S.A

176- NESTOR DEJESUS

177- CITY GAMES S.R.L.

178- NPARTS S.A.

179- M. R. L. GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA

180- MUNDO SONY S.R.L.

181- RELOJERIA MINI SHOP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

182- FRANFER SOCIEDAD ANÓNIMA

183- HT S.A.

184- PLAY CELL SOCIEDAD ANONIMA

185- FRONTIER S.A.

186- FARMACIAS BRASIL S.R.L.

187- FUNDACION TESAI

188- CAROL SHOP S.R.L..

189- ATACADO VICTORIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

190- DIGITAL STAR S.A.

191- SUPER GAMES S.A.

192- MIL Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

193- MAHMOUD KHALIL

194- ON LINE EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

195- NIZAM FOUAD

196- CARIMA SA

197- MEGA SYSTEM SRL

198- MICRO COMPANY S.A.

199- PLAY IMAGEM SRL

200- MILAD TAWFIK

201- SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

202- DANIEL DALCIO BONILLA GRAU

203- ALDA IDALINA

204- TECHNO DIGITAL S.A.

205- VICTORIA EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA

206- INFO TECH S.A..

207- TELECOM IMP. EXP. SA

208- SG SPORT GAMES S.A.

209- KINGSTON CEN TER SOCIEDAD ANONIMA

210- MUNDO DIGITAL S. A.

211- MUSIC STORE S.A.

212- EL SADA SOCIEDAD ANONIMA

213- BLESSA IMPORT S.A.

214- ETERNITY S.R.L.

215- ERAS GROUP SRL.

216- M.T.T. S.A. (USUARIO ZONA FRANCA)

217- MEGA FREE MARKET SRL

218- SUNTEC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA

219- TIGRE PARAGUAY SA

220- AUSTIN CENTER S.A.

221- AURORA IMPORT EXPORT S.R.L

222- MTECH S.R.L.

223- SKY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (USUARIO DE ZONA FRANCA)

224- TEXCEL S.R.L.

225- KOA SOCIEDAD ANONIMA

226- HSIU YING

227- TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY (TDP) S.A.

228- KEMSA COMERCIAL INDUSTRIAL SA (KEMSA C.I.S.A.).

229- AMERICAN STAR S.R.L

203- PRIMAVERA S.R.L.

231- YU CHIH

232- NADO SOCIEDAD ANONIMA

233- CONSTRUCTORA ACARAY S.A

234- IMPORTADORA AMERiCAS S.A.

235- NAVE SHOP S.A.

236- FAUZE HASSAN

237- VAIO DIGITAL S.A.

238- HOAHI SOCIEDAD ANÓNIMA

239- RELOMA S.R.L

240- STAR S.R.L.

241- PAMANAQ REPRESE NTACIONES S.A

242- KARRY S.A.

243- MARA REGINA KLEIN

245-KING DIGITAL S.A

246- DISTRIBUIDORA GLORIA SA

247- PARAGUAY REFRESCOS SA

248- DIGITAL WORLD S.R.L.

249- L GIS SRL.

250- ERNESTO PABLO ABRAHAM ALVAREZ

251- CENIT SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

252- GRAN AMERICA IMPORT EXPORT SA

253- GHALEB MOHAMAD

254- REGIMIENTO 8 SA

255- ESPAÑA SRL

256- COETI S.R.L.

257- NOVARA SA

258- LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS

259- NASSER CUBIERTAS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

260- ROEMMERS SACI

261- DIAGRO SA

262- MERLIN S.R.L.

263- CONSTRUCTORA KC S.A

264- MASTER ING. S.A.

265- PREMIER TECHNOLOGY S.R.L

266- JOAYU S.A.

267- AR1MAR SA

268- SOL TINTAS SA

269- TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R L. TECINCI S.R.L.

270- MAREA SRL

271- COMPUSAVER SA

272- MMR ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA

273- QIN YIN AMERICA S.A.

274- PARAQVARIA SOCIEDAD ANONIMA

275- ABS MONTAJES SA

276- MARCOS ROMAN SOCIEDAD ANONINA

277- KUATIAPO S.A.

278- IMPAR PARAGUAY S.A.

279- LA MERCANTIL DEL ESTE SA

280- MERCOTEC S.A.E

281- AUTORREPUESTOS YPACARAI S.A.

282- LUMINAR SOCIEDAD ANONIMA

283- INSTITUTO CRISTIANO INTERACTIVO S.R.L.

284- FUJII DAVALOS S.A.

285- SONIA ELIZABETH AQUINO SANTANDER

Proveedores inconsistentes

1- NELSON FLORENTÍN PORTILLO

2- ALBERTO RAMÓN ORUÉ

3- ISIDORA TERESA BERNAL

4- FREDY ESCOBAR

5- BERNARDO MARECO

6- VICTORINO ENCINA

7- GENCIANO MEZA

8- COMPANY ELECTRONIC SA

9- LILIANA MABEL AYALA

10- ANÍBAL CANDIA ARELLANO

11- TRANDING INTERNACIONAL SA

12- RT IMPORT EXPORT SA

13- MARÍA ESTELA RAMÍREZ GALEANO

Contadores en la mira

1- IGNACIO URBIETA CANTERO

2- ALFREDO BRÍTEZ GONZÁLEZ