El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui. GENTILEZA

Esta mañana se reunieron miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), para informar sobre el nuevo cronograma de evaluación mutua prevista para el Paraguay.

Al concluir el encuentro, el ministro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el ministro de Seprelad, Carlos Arregui, explicó que debido a las limitaciones de la pandemia del coronavirus fueron pospuestos algunos plazos, pero aclaró que los trabajos continuaron desarrollandose de manera virtual.

Dentro de ese proceso, indicó que la visita in situ de los enviados de Gafilat es la etapa más importante de la evaluación, que se iniciará el 15 de marzo  del 2021 y se extendería durante las primeras semanas de abril.

Arreguí comentó que los evaluadores se instalarán en el país por más de 15 días para entrevistarse con cada uno de los sectores y componentes vinculados a la prevención del lavado de activos, el financiamiento contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva.

“La vista se hará indefectiblemente, la posibilidad de que por razones sanitarias tenga algún tipo de obstáculo nuevamente, será subsanado a través de un sistema mixto, es decir se hará virtual y estarán presentes los que puedan, dependiendo de sus países porque son evaluadores de varios países. La evaluación se lleva a cabo en marzo”, mencionó el ministro. 

Asimismo, Arregui resaltó que Paraguay ha dado un cambio de paradigma en la lucha de estos flagelos transnacionales con resultados específicos, no solo en cuanto al cumplimiento técnico sino en lo relacionado a la efectividad.

“Estamos trabajando de manera muy coordinada tanto el sector público como privado, se ha logrado establecer una sinergia público-privada, que es muy importante para poder demostrar a los evaluadores de como se está trabajando coordinadamente”, expresó Arregui.

Reconoció que hay mucho por hacer, por lo que se deben de seguir redoblando los esfuerzos.

Respecto a los avances significativos, hizo hincapié en la promulgación de las 10 leyes antilavado, que pusieron al país en una reflexión objetiva y lo colocan a la vanguardia, hecho destacado por los propios actores internacionales.

“Paraguay se encuentra en una situación privilegiada respecto al cumplimiento técnico, normativo y regulatorio”, destacó el ministro.

En otro momento, el alto funcionario estatal aseguró que pese a la pandemia las tareas están en plena ejecución. Indicó que en los últimos meses se han materializado casos muy importantes, si bien evitó entrar en mayores detalles.

Al respecto, el titular de la Seprelad espera que dichos casos lleguen a esferas del Poder Judicial para su juzgamiento correspondiente.

Recordó finalmente que la evaluación de Gafilat al Paraguay ya se inició en noviembre del año pasado y tendría que cumplir en diciembre del 2021, siempre y cuando no se presenten dificultades en el proceso.

Recordemos que el Gafilat es un organismo intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Fuente IP / Seprelad