Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. GENTILEZA

En el año 2020, se han procesado 971 solicitudes de inscripción de los distintos sujetos obligados supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), los cuales han cumplido con los requisitos de inscripción establecidos en las distintas normativas que afectan a los sectores.

Del total, 609 pertenecientes a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), 236 a las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 98 a las importadoras, compra-venta de vehículos automotores, 18 comercios de joyas, 5 casas de empeños, 3 remesadoras, 1 antigüedades y 1 proveedores de servicios de activos virtuales.

Cabe destacar que la Resolución Seprelad N° 614/17 de fecha 21 de diciembre de 2017, fue derogada a través de la Resolución Seprelad N° 55/2020, de fecha 24 de febrero de 2020, a su vez deja sin efecto la obligación de inscripción en los Registro de Sujetos Obligados de la Seprelad, de las personas físicas y jurídicas que se dedican con capital propio a otorgar créditos, prestamos de dinero en efectivo o administren carteras de créditos, pasando los mismos a un proceso de registro ante el BCP como supervisor natural del sector.

Es importante mencionar que a fin de aplicar un Enfoque Basado en Riesgos los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la Seprelad, en el mes de septiembre del 2020, se procedió a la modificación de las resoluciones dirigidas a los sectores: Importadora, compra – venta de vehículos automotores, remesadoras, inmobiliarias y el sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos; brindando de esta manera herramientas para una adecuada gestión de riesgos dentro de las estructuras de los Sujetos Obligados basado en los estándares Internacionales,  a partir de entonces el equipo técnico de la DGSR se abocó a brindar consultoría constante a los representantes de los sectores citados por distintos medios, en el marco de apoyo para la implementación efectiva de las nuevas normativas vigentes, mediante procesos de socialización y capacitación a distintos sectores a través de sus respectivas agremiaciones.