Imagen ilustrativa. GENTILEZA

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio del corriente año, la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La crisis nos ha puesto a prueba en varios ámbitos, porque ha alterado nuestro modo de vivir, pero en contra partida, hemos aprendido a fortalecernos en este marco de vicisitudes; hemos dado seguimiento al compromiso que hemos asumido todos juntos para llevar adelante un plan de acción, con base a lo cual fuimos produciendo con los Subgrupos de Trabajo, con el Departamento Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Secretaría Técnica y la vice presidencia de México”, mencionó el ministro de la Seprelad. 

Además el ministro Arregui Romero, en su carácter de presidente pro tempore del GELAVEX, agradeció a los coordinadores y a todos los que han dado todo de sí para dar respuesta a las acciones en pos de la lucha contra el Lavado de Activos, de manera a contribuir con la presentación de documentos para los delegados de los Estados Miembros presentes mediante su conexión.

El objetivo de la Plenaria fue dar seguimiento al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la XLIX reunión del GELAVEX, llevada a cabo en formato virtual desde Asunción, Paraguay, el 10 de noviembre de 2020.

Durante el evento, los dos subgrupos de trabajo y la presidencia discutieron lo siguiente:

  El Subgrupo de Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso presentará los avances del período acerca de:

1- La creación de la Red de Administración de Activos Ilícitos a nivel hemisférico o subregional; y

2- La creación de un modelo de repartición de bienes, como documento de referencia para los Estados miembros de la OEA.

El Subgrupo de Trabajo de Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal presentará:

1- La identificación de casos con enfoque de investigación criminal sobre Cripto Activos, enfatizado a las investigaciones exitosas en cualquiera de los Estados miembros, para compartir información relevante y buenas prácticas; y

2- El desarrollo de un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo.

Participaron del evento, el director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gastón Schulmeister; la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera para asuntos de combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Embajada de México en EE.UU, en representación de la Vicepresidencia Pro Tempore del GELAVEX, María Isabel Quintana; el secretario de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA, Arthur Weintraub; el embajador y encargado de despacho del viceministerio de Relaciones Exteriores, Marcelo Scappini.

Así también, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), Teresa Rojas; la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero; el secretario adjunto de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Esteban Caselli; el director contra los hechos punibles económicos y financieros de la Policía Nacional, Mateo Cuellar, representantes de los países que conforman el grupo de expertos, entre otros.

Cabe destacar que Paraguay, a través de SEPRELAD, asumió el 10 de noviembre del año pasado la presidencia Pro-Tempore, por el período 2020-2021, durante la XLIX del GELAVEX, demostrando de esa manera un claro reconocimiento al compromiso asumido por el país, para fortalecer cada vez más los pilares fundamentales de la política de lucha del gobierno contra el crimen organizado.