Especialistas dan cátedra sobre lavado de dinero y repartición de activos.

(AGENCIA IP)El “Programa de capacitación de investigación financiera y de seguimiento/recuperación de activos de ICAR”, se realiza con la cooperación del Basel Institute on Governance.

Este seminario es desarrollado por los especialistas en lavado de dinero y recuperación de activos Thierry Ravalomanda (Madagascar) y Federico Paesano (Italia) y apunta a mejorar la capacidad  de las autoridades y jueces anticorrupción del Paraguay y de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, así también como de entidades relevantes claves para el análisis, la investigación y el procesamiento  internacional del lavado de dinero y casos de soborno.

Además busca ayudar a las autoridades a mejorar la capacidad de su personal para el manejo de solicitudes internacionales, y para lograr una cooperación exitosa con las jurisdicciones extranjeras en la lucha contra el lavado de dinero y repartición de  activos robados.

La capacitación cuenta con la participación de representantes del Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Aduana, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Policía Nacional, Procuraduría de la República, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Secretaria Anticorrupción.