El dinero argentino “alimenta un boom” de edificios en Paraguay

Según el medio La Nación de Argentina, nuestro país se destaca como un destino predilecto para las inversiones inmobiliarias. No obstante, señalan que las sospechas de lavado de dinero levantan suspicacias alrededor de este escenario.

Distintas fuentes, desde el mercado inmobiliario hasta funcionarios del gobierno, sostienen que en los últimos 15 años gran parte de las inversiones fueron argentinas. Estiman que más de la mitad. Ese número necesita obtenerse así, a partir de fuentes conocedoras, porque una parte no se identifica como inversión extranjera directa, o se oculta detrás de mecanismos y sociedades combinadas con actores paraguayos.

Asunción pierde habitantes y agudiza una falta de disponibilidad de viviendas a precios razonables, mientras que se cocina lo que −para una parte del mercado− podría culminar en una burbuja inmobiliaria. Los proyectos que se terminaron en los últimos años, o que están en proceso de construcción, proveen servicios que muy pocos pueden pagar. Así se gesta una incoherencia entre la oferta y la demanda, por la que los precios de alquiler, por ejemplo, tienden a la baja. Pero muchas torres siguen desocupadas. Y, sin embargo, con nuevos capitales provenientes de Brasil, Chile, Rusia y Europa, entre otros, los edificios se siguen erigiendo.

Alertas de lavado

A lo largo de los años, Paraguay ha recibido alertas de la Argentina por posibles casos de lavado, como fue el de Lázaro Báez. El empresario kirchnerista, en los dos años anteriores a su detención, viajó a Paraguay por lo menos 14 veces en avión privado y junto a empresarios y funcionarios paraguayos, entre los que estaban Guillermo Misiano, presidente de la empresa PTP Group; Diego José Nieves, gerente general de la misma; Lautaro Jason Ferrieri, gerente comercial regional; Leopoldo Sunino, gerente terminal portuario de Villeta; Manuel Misiano, Martín Joarist y Fernando Nicora López Moreira, exdiputado y presidente de puertos, y Hermann Weisensee Samson, asesor jurídico de la Administración Nacional de Navegación y Puertos paraguaya.

El fenómeno de Asunción se replica, con fuerte incidencia argentina, en Encarnación, la ciudad paraguaya del otro lado de Posadas, cruzando el Rio Paraná. Con un corto viaje de lancha llegan a sus propiedades argentinos de la tierra colorada, que tienen casa alrededor de Agua Vista.

El control y la lucha contra el lavado de dinero está a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Unidad de Información Financiera paraguaya. La encabeza la exfiscal Liliana Alcaraz, que dejó su cargo en la Justicia para asumir la función ejecutiva. Su designación causó polémica en el escenario político, ya que una parte de la oposición la denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento por haber, presuntamente, frenado investigaciones clave que involucraban al expresidente Horacio Cartes.

Una de ellas fue la relativa al caso del avión venezolano-iraní de Emtrasur, que aterrizó en Ezeiza, para lo que se sospecha era transporte de cigarrillos de Tabesa, la compañía de tabaco de Cartes. Se la acusa, también, de haber frenado los informes públicos periódicos que publicaba la Seprelad.

Un relevamiento oficial identificó al menos 297 propiedades en Paraguay construidas con dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, muchas de las cuales están bajo la administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados (Senabico).

Las ciudades fronterizas con Brasil -como Pedro Juan Caballero (Amambay), Juan E. O’Leary (Alto Paraná) y Mariano Roque Alonso (Central)- concentran el mayor número de inmuebles identificados. Asunción también aparece en el mapa con unas 20 propiedades, incluyendo una ubicada en el barrio Panambi Retã, vinculada a un testaferro del narco Jarvis Chimenes Pavão. Esta información, publicada a fines de 2023, formó parte de una evaluación nacional de riesgos impulsada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

“La economía en esta ciudad se sustenta en el movimiento de dinero, no en la creación de valor”, explicó un exfuncionario. Una de las razones para ese ingreso de fondos es la facilidad para obtener licencias de no control de la proveniencia del capital a invertir.

Son determinantes la situación tributaria y otras facilidades que atraen a quienes buscan alivio fiscal y flexibilidad migratoria. Paraguay ofrece un sistema de tributación territorial, donde solo se pagan impuestos por ingresos generados dentro del país, y que no grava las rentas extranjeras. Además, aunque adhirió al acuerdo internacional CRS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Paraguay aún no intercambia información fiscal de manera activa con otros países. El proceso para obtener la residencia es rápido, económico y no exige vivir en Paraguay ni tener propiedades. Esto incentiva las inversiones, sumado a una economía estable, bajo nivel de deuda y un impuesto del 0% sobre ingresos del exterior.

Como a partir de estas condiciones entran capitales limpios, también se gesta un ambiente fértil para el lavado de dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, advierten los especialistas. El presidente Santiago Peña rechaza estos señalamientos, pero el último índice global de crimen organizado ubicó a Paraguay en el cuarto puesto entre más de 150 países, detrás de Myanmar, Colombia y México.