Senadores cuestionan a SEPRELAD por financiamiento de evento del GAFILAT: «Parece una película de Cantinflas»
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) publicó un comunicado en el que reafirma su compromiso con la confidencialidad de información sensible y anunció la divulgación de la lista de entidades que apoyaron el desarrollo del L Pleno y las reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
La medida responde a acciones judiciales presentadas por particulares que buscan conocer el origen del financiamiento del evento. SEPRELAD justificó su decisión asegurando que el relacionamiento entre el sector público y privado fortalece los objetivos del país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La misma es cuanto sigue:
Asociaciones y Bancos
- Asociación de Bancos y Financieras Paraguayas (Abafi)
- Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP)
- Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)
- Banco Continental
- Banco Atlas
- Banco Familiar
- Banco Basa
Entidades Financieras y de Inversión
- Urbanización Sostenibles S.A.
- Pontiac S.A.
- Interfisa S.A.E.C.A.
- Green Capital Casa de Bolsa S.A.
- Solar Banco S.A.E.
- Azar Internacional S.A.
- Atlántica de Inmuebles S.A.
Empresas de Otros Rubros
- Unión Tabacalera del Paraguay
- Asociación de Seguros del Paraguay
- Confederación Sudamericana de Fútbol
Instituciones Estatales
- Dirección Nacional de Migraciones
- Tribunal Superior de Justicia Electoral
- Ministerio de Defensa Nacional
- Secretaría Nacional Antidrogas
- Secretaría Nacional de Turismo
Ámbito Financiero y Tributario
- Banco Central del Paraguay
- Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
- Despachantes de Aduanas
Otros Apoyos Estatales
- Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
Sin embargo, la publicación de la lista no aplacó las críticas. El senador Rafael Filizzola se mostró indignado con la respuesta de la institución y expresó su descontento en redes sociales: «Lean el artículo 28 de la Constitución y cumplan. Respondan al Congreso. Esto ya parece una película de Cantinflas. A esta altura ya no me queda duda alguna que las mafias financiaron este evento, como la campaña de Liliana Alcaraz para la Asociación de Fiscales (y los asados de su pedigüeño hermano), y quién sabe cuántas cosas más».
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez cuestionó la publicación de SEPRELAD al considerar que la divulgación genérica de los aportantes no es suficiente para aclarar el financiamiento del evento:
«La publicación genérica de los supuestos aportantes no sirve para eludir la responsabilidad de explicar específicamente cuáles son las entidades privadas que donaron, qué y cuánto aportaron, y a través de qué mecanismo administrativo y presupuestario recibieron cada aporte. No se trata de publicar un listado».
Martínez anunció que insistirán en obtener información detallada: «Volveremos a presentar un pedido de informe a Seprelad. Deben acreditar cada donación y no pretender eludir su responsabilidad con comunicados».
El evento del GAFILAT reunió a representantes de 18 países y observadores, y según SEPRELAD, tuvo un gran impacto en el sistema ALA/CFT del país. Sin embargo, las críticas apuntan a una posible falta de transparencia en el financiamiento, lo que mantiene abierta la polémica en el ámbito político y legislativo.
