Paraguay enviará a EE. UU. informe clave sobre lavado de dinero
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, confirmó la recepción del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y otros delitos conexos. Este voluminoso documento será enviado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según anunció el canciller.
El informe de la CBI, aprobado por el Congreso Nacional, ya fue entregado a varias instituciones nacionales, incluyendo el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas. El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Bicameral, destacó el «trabajo minucioso» y «alto profesionalismo» de la comisión, diferenciándolo de anteriores comisiones consideradas de persecución política.
El informe consta de nueve tomos con 1.311 folios y anexos, detallando diversas modalidades de lavado de dinero. Los primeros seis tomos se centran en el lavado de activos vinculado al financiamiento político a través de organizaciones sin fines de lucro.
El séptimo aborda el lavado de dinero proveniente del tráfico de armas, mientras que el octavo analiza el lavado de activos ilícitos blanqueados a través del sistema financiero. En tanto el último, guarda anexos de la investigación.
