¿Dinero paraguayo para Hezbollah? Familia política bajo lupa internacional
La Embajada de Israel en Argentina y la AMIA están colaborando en una investigación que involucra a la familia paraguaya Rachid Lichi, acusada de haber financiado actividades de Hezbollah desde la Triple Frontera. Esta pesquisa se enmarca en el contexto de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), y se basa en documentación entregada por un testigo clave: David Fernández Lichi.
El testigo
David Fernández Lichi es hijo de Watfa Rachid Lichi, quien fue propietaria de la financiera paraguaya SAFIO junto a sus cinco hermanos: Sara, Marian, Leila, Bader y Fohad. Tras la muerte de Watfa en 2021, David denunció que sus tíos falsificaron la firma de su madre para apropiarse de su parte en la empresa, lo que desató una serie de denuncias penales y civiles entre familiares.
Durante la revisión de archivos heredados, David encontró documentación que vincularía a la familia con transferencias millonarias a Ali Houssein Abdallah, figura central en la historia de Hezbollah en la región. Temiendo por su seguridad, decidió declarar ante la justicia.
Las pruebas
En marzo de 2025, David declaró en Clorinda (Argentina) ante el fiscal Sebastián Basso (UFI-AMIA) y el fiscal paraguayo Francisco Cabrera (Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nº 7). Entregó dos cajas con documentos, incluyendo:
- Nueve chequeras del Banco Holandés
- Registros de transferencias antes, durante y después de los atentados
- Evidencia de operaciones financieras desde la financiera SAFIO
Estas pruebas fueron compartidas entre los ministerios públicos de Argentina y Paraguay mediante un acuerdo de cooperación.
Los miembros de la familia involucrados
- Fohad Rachid Lichi: Director de SAFIO
- Bader Rachid Lichi: Vice de SAFIO, ex senador del Partido Colorado (1998–2008), padre de Jalil Rachid, actual titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
- Leila Rachid Lichi: Ex canciller de Paraguay (2003–2006), ex embajadora en Argentina (1999) y EE.UU. (2000), actualmente vinculada a Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL
Contexto geopolítico
La Triple Frontera (Paraguay, Argentina, Brasil) ha sido señalada históricamente como zona de operaciones ilícitas. Esta investigación se suma a los esfuerzos regionales por desmantelar redes de financiamiento terrorista.
